董事會(huì)決議通用

董事會(huì)決議通用1

　　會(huì)議時(shí)間：_________

　　會(huì)議地點(diǎn)：_________

　　出席會(huì)議股東（董事）：

　　_________________公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于________年________月________日在______召開。出席本次會(huì)議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的.有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：

　　1、 同意更換：

　　2、 同意修改：

　　3、 同意變更：

　�。ㄆ渌�需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）

　　董事簽名： ________________

　　________年_______月________日

董事會(huì)決議通用2

　　會(huì)議時(shí)間：________________

　　會(huì)議地點(diǎn)：________________

　　出席會(huì)議股東(董事)：________________

　　有限公司股東(董事)會(huì)第次會(huì)議于______年______月______日在召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的.股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò)：

　　一、同意更換注冊(cè)資金。

　　二、同意修改章程。

　　三、同意變更住所。

　　(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

　　股東(董事)簽名：________________

　　______年______月______日

董事會(huì)決議通用3

　　一、會(huì)議時(shí)間：_______。

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：_______。

　　三、出席會(huì)議股東（董事）：_______。

　　四、_______公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會(huì)議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的.股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

　　五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：

　　（一）同意更換：_______。

　�。ǘ�）同意修改：_______。

　�。ㄈ�）同意變更：_______。

　　（四）其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：_______。

　　董事簽名：_______

　　簽署時(shí)間：_______年_______月_______日

董事會(huì)決議通用4

　　鑒于________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議。

　　于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事會(huì)成員均已出席。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、免去________的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉________為公司董事長(zhǎng)。

　　二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的.經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　________有限公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：________、________、________。

　　________年________月________日

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