成立分公司議案

成立分公司議案1

　　公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

　　1.擬設(shè)立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司

　　2.分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。

　　3.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

　　4.經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專營(yíng)�？厣唐烦�外)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝。

　　5.分公司負(fù)責(zé)人：何xx

　　上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的`名稱、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　xx科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　20xx-7-23

成立分公司議案2

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的`真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　xx高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱：

　　公司地址：

　　法定代表人：

　　注冊(cè)資本：

　　公司類型：

　　經(jīng)營(yíng)范圍：

　　營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

　　xxx高新材料股份有限公司董事會(huì)

　　年 月 日

成立分公司議案3

　　股票簡(jiǎn)稱：xxd股票代碼：

　　xxx股份有限公司

　　關(guān)于設(shè)立子公xx(香港)有限公司的公告

　　一、交易概述

　　xx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

　　1、公司xx于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》，約定由公司認(rèn)購(gòu)xx發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

　　3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定，沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無(wú)法按程序予以批準(zhǔn)。

　　為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書(shū)》。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

　　二、擬設(shè)立的全資子公司基本情況

　　(一)公司注冊(cè)

　　1、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為“xx(香港)有限公司”(下稱“xx香港”)。

　　2、xx香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書(shū)》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

　　3xx香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元。

　　(二)公司管理

　　1、xx香港設(shè)董事會(huì)，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定。

　　2、xx香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。

　　3、xx香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。

　　(三)公司業(yè)務(wù)

　　xx香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái)，主要從事如下業(yè)務(wù)。

　　1、認(rèn)購(gòu)AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營(yíng)所持AEI股票。

　　2、對(duì)外投資，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

　　3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。

　　4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。

　　5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。

　　(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

　　三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的'設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺(tái)，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會(huì)決議;

　　2、協(xié)議書(shū)。

　　特此公告

　　xx股份有限公司董事會(huì)

　　二○xx年一月七日

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